I-CID. Anti-Corrupción. Causa: Labiofam

  DENUNCIA: 

Petición P-1726-17

Denuncia P-1726-17 ante la Comisión Inter-Americana sobre Derechos Humanos, CIDH, contra Cuba por Acoso Laboral, Trato Degradante y Mala-Práctica Judicial, incluye fraude, depredación y pérdida de escritos bajo la custodia del tribunal, en represalia a mi denuncia sobre la extraordinaria corrupción financiera transnacional perpetrada en LABIOFAM (Cuba) por la delincuencia organizada creada por José Antonio Fraga Castro, sobrino de Fidel y Raúl Castro Ruz.

 

Denuncia P-1726-17 ante la Comisión Inter-Americana sobre Derechos Humanos, CIDH

  Díaz Canel:

Usted bien sabe que la CIDH notificó a Cuba sobre mi denuncia P-1726-17 poe Acoso Laboral - Trato Degradante - y Mala Práctica Judicial en replesalia a mi denuncia sobre la Corrupción sobre la Corrupción en Labiofam. Involucra a dos sobrinos de Raúl Castro. Ustedes aun no responden.

 

Sergio Osmín Fernández Palacios:

• Aquí mi denuncia publicada por CIBERCUBA.

https:/witter.com/SergioOsminFP/status/1203728800615415808?s=20

• Exdirectivo de LABIOFAM, vinculado a supuesto lavado de dinero, estaría viviendo en Estados Unidos 

  El exdirector de Economía y Finanzas del Grupo LABIOFAM, Arieldi Marrero Batista, podría estar viviendo en Estados Unidos, pese a que estaría vinculado a un posible caso de lavado de dinero en Labiofam, aseguró a CiberCuba el jurista cubano Sergio Osmín Fernández Palacios.

  Marrero Batista habría abandonado Cuba hace un año y se habría asentado en territorio norteamericano, tras haber participado en un supuesto fraude de activos financieros, dirigido por José Antonio Fraga Castro, ex Director General de Labiofam y sobrino de Fidel y Raúl Castro Riz, por vía materna.

  Arieldi Marrero Batista debió burlar el presunto control de la contrainteligencia cubana, aseguró Fernández Palacios, quien sospecha que recibió ayuda de Fraga Castro, sobre quien recae la mayor cantidad de acusaciones.Exdirectivo de LABIOFAM  

  
  
  
•  Aquí para acceder al circuito financiero fraudulento transnacional, a través de Bahamas, creado por un sobrino de Fidel y Raúl Castro.                                                                                                                                                                                                                                   Aquí, para acceder al circuito financiero fraudulento. LabiofamA q uí para acceder al circuito fina

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• #LabiofamCORRUPCIÓN

      Cuba.

•  1ra. Parte: "Operaciones sospechosas de Lavado de Activos."

  Dos sobrinos de Raúl Castro Ruz están denunciados ante las autoridades cubanas, varios medios de noticias extranjeros y organismos contra el Crimen Organizado para el Lavado de Activos. Son José Antonio Fraga Castro, hijo de Angela Castro Ruz, y Alejandro Castro Soto del Valle, hijo de Fidel Castro Ruz.  

  
  

  

   

  

• Ambos estuvieron involucrados entre 2012 y 2015 en operaciones sospechosas de Lavado de Activos en la construcción de una bio-fábrica del GRUPO LABIOFAM en Serbia.

•  3 de Diciembre del 2012. 

  DELEGACIÓN DEL GRUPO EMPRESARIAL CUBANO LABIOFAM EN SERBIA 

  Una representación del grupo empresarial LABIOFAM encabezada por su Director: José Antonio Fraga Castro. Sobrino de Fidel y Raúl Castro.

  
  
  
  
  

• La Bio-fábrica fue negociada su construcción con capitales de Labiofam East & South Europe, S.R.L. y Tender, S.A., dos compañías rumanas bajo el control del magnate rumano Ovidiu Tender, Presidente de TENDER, S.A.

  

  En ese período el multimillonario rumano estaba siendo acusado en uno de los más dilatados procesos criminales en Rumanía (2006-2015). Se le imputaron cargos de crear y formar parte de un grupo de crimen organizado que perpetró un fraude y lavado de más de mil millones. Todo lo cual quedó probado en la sentencia firme privativa de libertad dictada en su contra por el Tribunal de Apelaciones de Bucarest (2015). 

  Los dos sobrinos del General de Ejército negociaron cara a cara con el empresario rumano en Cuba y Rumanía burlándose de GAFILAT, AMERIPOL, EUROPOL y del extraordinario proceso judicial, que estaba teniendo lugar en su contra.

               

 

• Ellos contaron con el apoyo de las dos sucesivas embajadoras de Cuba en Rumanía Marta de la Caridad Fajardo Palet (2009-2013) y Nieves Iliana Hernández Portales (2013-2016) ambas designadas en sus puestos por Raúl Castro.

                    

•  Cuando el tribunal de primera instancia rumano dictó sentencia privativa de libertad contra Ovidiu Tender,- sin saberse que estaba negociando con los dos sobrinos del Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba -, éste se encontraba en La Habana. Eso fue a inicios de diciembre de 2014. 

   

• Unas semanas después, a finales de diciembre de 2014, José Antonio Fraga Castro fue separado de su puesto de Director General del GRUPO LABIOFAM tras la Falta de Transparencia. El General de Ejército si sabía lo que había ocurrido y no dijo ni una palabra a los Cubanos. Así las cosas, el también en ese entonces Presidente del Consejo de Ministros designó a Alfred Remberto Crespo Dorta como el nuevo Director del GRUPO LABIOFAM

• Tras la separación de Fraga Castro de su puesto en el GRUPO LABIOFAM (2014) y ser enviado Tender a prisión en Rumanía (2015) más adelante,- en julio de 2016 -, Crespo Dorta viajó a Rumanía para re-negociar y poner en vigor los contratos que no fueron ejecutados finalmente para la construcción de la bio-fábrica del GRUPO LABIOFAM en Serbia. Una vez más estuvo involucrado el economista del GRUPO LABIOFAM Arieldi Marrero Batista (señalado en rojo) sobre quien pende, también, graves denuncias por contribuir con Fraga Castro a la perpetración de malas-prácticas y fraudes financieros transnacionales, a través de LABIOFAM, S.A. (Cuba). Hay graves sospechas en cuanto a que el mentado directivo se encuentra en los EE.UU. en relación a lo cual está denunciado ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE.UU

  
  

• Los nuevos contratos para la construcción de la bio-fábrica en Serbia fueron suscritos entre LABIOFAM, S.A. (Cuba) por su Director General Gustavo Junco Matos e INTELLIGENCE PHARMA BUSINESS, S.R.L. (Rumanía) por Florín Vlădec, quien se presume sea un testaferro de Ovidiu Tender.

   

  • Junco Matos (Cuba) es otro de los militantes del P.C.C. de LABIOFAM, que está denunciado en la gestión del circuito financiero fraudulento transnacional creado por Fraga Castro, a través de Bahamas 《Panama Papers》. Sobre ese otro fraude financiero transnacional perpetrado por el sobrino de Fidel y Raúl Castro nos ocuparemos en la segunda parte del Caso LABIOFAM.

   

  

  • En cuanto a las anteriores operaciones sospechosas de Lavado de Activos en la construcción de la bio-fábrica del GRUPO LABIOFAM en Serbia las autoridades cubanas no dicen ni una palabra. La denuncia fue presentada ante: - Oficina del Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, CCPCC, Raúl Castro Ruz. (Sin Respuesta). - Oficina del Presidente del Tribunal Supremo Popular, TSP, Rubén Remigio Ferro. (Sin Respuesta). - Oficina del Ministro de Relaciones Exteriores, MINREX, Bruno Rodríguez Parrilla. (Sin Respuesta) - Dirección General de la Contra-Inteligencia, DGCI, Villa Marista. (Sin Respuesta). - Dirección Técnica de Investigaciones y Operaciones Criminales, DTI, 100 y Aldabó. (Sin Respuesta). - Dirección de Enfrentamiento contra la Corrupción e Ilegalidades, DECI, de la Fiscalía General de la República, FGR. (Sin Respuesta). - Grupo de Investigación Especial de la Contraloría General de la República, CGR. (Sin Respuesta). - Dirección de Inteligencia Financiera del Banco Central de Cuba, BCC. (Sin Respuesta). 

     

    

MINISTERIO DEL INTERIOR

Dpto. de Seguridad del Estado

Sergio Osmín Fernández Palacios.

 

• La Habana 22 de Enero de 2018

 

•  La Habana 5 de abril de 2018

 

• Recordatorio 11 de Septiembre de 2017  

  

  
  
  
  
  
  

  • La Habana. 11 de junio de 2018

    Gladys  Bejerano Portela

    Contralora General de la República, C.G.R

    

  
  

  • Si fuera poco, tales operaciones fueron denunciadas ante los medios oficiales cubanos (Granma, Juventud Rebelde, Tribuna de La Habana y Trabajadores). Ningún medio publica una palabra en un sentido u otro.

  La Habana 5 de febrero de 2018.

  Acuse de recibo

  

                                       

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• La envergadura de las operaciones perpetradas por el Crimen Organizado en materia de Lavado de Activos y Movimientos de Capitales Ilícitos,- y otros flagelos -, condujo a que la Organización de Naciones Unidas, ONU, tomara cartas en el asunto para su enfrentamiento especializado.

    https://www.facebook.com/SergioOsmin/photos/a.452791015548288/452792948881428/?type=3&theater

   

                              



                                          

• Aquí mi denuncia publicada por CIBERCUBA, que ha estado siendo ocultada por las autoridades cubanas sobre los fraudes financieros transnacionales de un sobrino de Fidel y Raúl Castro. (CASO LABIOFAM). 

  Sobrino de Fidel y Raúl Castro habría lavado dinero con LABIOFAM durante 20 años